Maxi riciclaggio da 150 milioni verso la Cina, 18 denunce

Ancona.- Fatture false per 150 milioni di euro in un solo anno. Un totale di 600 imprese con sede in Italia coinvolte, 33 milioni di iva evasa. E 18 persone indagate, ed una agli arresti domiciliari. Tra queste 15 cinesi e 3 italiani. E’ il bilancio dell’operazione della Guardia di Finanza di Senigallia che ha portato a scoprire una rete criminale finalizzata al riciclaggio di denaro verso la Cina. Le Fiamme gialle hanno effettuato sequestri per 33 milioni di euro, tra stabilimenti di produzione tessile, case, auto, conti correnti, oggetti preziosi. Da notare che alcune imprese utilizzatrici delle fatture false operavano nel campo edilizio, ed erano cessionarie di crediti d’imposta derivanti dai bonus del settore. Individuate 15 società “cartiere” intestate a prestanome, e che servivano per attuare il maxi riciclaggio di denaro.                                                           mt